海关律师网报告货币被带入或离开以色列的责任

  根据“洗钱禁令法”和“禁止洗钱条例”(报告进入和离开以色列的款项的方法)5761-2001,必须报告进出以色列的资金流量。  必须报告的金额为90,000

  根据“洗钱禁令法”和“禁止洗钱条例”(报告进入和离开以色列的款项的方法)5761-2001,必须报告进出以色列的资金流量。

  必须报告的金额为90,000新谢克尔或以上,任何人进入或离开以色列的钱。就我们而言,“钱”一词包括:现金,银行支票和旅行支票。

  根据“返回法”中的“移民证”,新移民首次进入以色列时,他或她必须报告的金额为1,125,000新谢克尔或以上。

  该报告将填写海关表格84-“货币进入或离开报告”,海关官员或税务局网站上提供。

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  当钱被作为个人行李进出时,旅行者必须填写一份报告表并交给以色列门口的海关官员。如果在任何出口处没有自定义帖子,旅行者必须填写表格并将其交给以色列入口处的海关官员。此外,如果在入口处有两个通道(一个红色和一个绿色),旅行者必须在红色通道接近海关官员,填写报告表格并交给官员。

  当钱通过邮件或任何其他装运方式传递时,必须将表格交给发送/接收邮件的海关官方礼物。如果没有这样的官员,表格将通过挂号邮件和收据核实发送到海关洗钱国家中心。 (当钱进入以色列时,必须在收到货物之后的72小时内完成,并且当货币离开以色列时,在货币离开发货人的财产之前)。

  违反报告义务,判处刑法典第61(a)(4)段规定的六个月或罚款(截至今日:226,000新谢克尔),或者是未报告货币金额的十倍,以两者为准更高。此外,法律授权警察和海关官员扣押超过免于报告金额的任何款项,并授权海关经理在发生此类违规行为时设立制裁委员会。

  应该指出的是,未报告的资金是否由报告中的责任方所有,这一点没有任何区别。所以在三个朋友进入以色列的情况下,他们声称这三个朋友都被他们三个人所欠,但为了方便起见,所有三个人都把他们的钱留在了一个上诉人(他被抓住了没有报告的钱,而且他一个人因其所掌握的未报告金额而被追究责任和制裁。法院驳回了他的说法,即这笔款项不是他的,而且他在分案后所用的部分金额将低于法律要求报告的金额。

  法律第15(a)段规定,金融制裁的罚款金额不得超过“刑法”第61(a)(4)条规定的罚款的一半,或者是未报告金额的五倍,以金额为准。更高。禁止洗钱条例(金融制裁)5762-2001(以下简称“条例”)规定了征收金融制裁的程序及其应有的高度,包括影响委员会决定的下一个因素(以及其他因素)金融制裁的程度 - (1)违规行为是否属于初犯; (2)违规行为是否属于重复犯罪; (3)违规的财务范围。如上所述,这是一个公开的考虑清单,法院裁定货币来源也是委员会就此问题考虑的合法标准。

  这意味着,当局有另外的平行方式来处理违反有关从国家进出钱的规则的违法行为 - 他们可以根据法律第10段对违法者进行刑事审判,或者根据第12段向制裁委员会审判法律规定,如果某人为了不向转移当局报告转移而提出诉讼,他也可根据法律第3(b)款受审。

  法律明确规定,如果对某人征收金融制裁并向其付款,则不会对违反制裁的违法行为提起诉讼。

  根据法院的判决,违反报告义务会导致法律规定的制裁,并且如上所述,适用于所有人,无论未报告的资金来源是否“犹太教”,或者是否以法律。